Фінмоніторинг в Україні: новий випуск Femida Business з Анною Худар

Фінмоніторинг в Україні: новий випуск Femida Business з Анною Худар

Канал Femida Business опублікував новий випуск за участю Анни Худар, присвячений роботі системи фінансового моніторингу в Україні.

Переказали кошти знайомому — і банк почав вимагати пояснень? Рахунок заморозили без попередження? Це стандартна процедура фінансового моніторингу, з якою стикаються тисячі українців.

У матеріалі детально розглянуто принципи роботи системи контролю за фінансовими операціями. Зокрема, пояснено, які транзакції потрапляють під підвищену увагу банків, чому навіть звичайні громадяни можуть зіткнутися з блокуванням рахунків, та які практичні кроки допоможуть уникнути проблем із фінансовим моніторингом.

Експерт також надала рекомендації щодо дій у разі призупинення операцій за рахунком та розповіла про суми й типи транзакцій, що найчастіше ініціюють перевірки з боку банківських установ.

Джерело

Читайте далі

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики

СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжрегіональну мережу наркоторговців, яка працювала під вивіскою кофешопів Bob Marley Coffee в Івано-Франківську, Тернополі та Полтаві.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.